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本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带职责。
●本次日常相关生意为公司日常运营行为，不会对公司的独立性产生晦气影响，不会导致公司对相关方构成依靠
2023年4月11日，南宁百货大楼股份有限公司（以下简称：公司）举行第九届董事会2023年第一次正式会议，审议通过了《关于估计2023年年度日常相关生意的计划》。该计划触及相关生意事项，公司董事长覃耀杯先生为相关董事，逃避表决，由8名非相关董事进行表决。表决状况为：赞同8票，对立0票，放弃0票。独立董事事前认可该计划，赞同提交公司董事会审议，并对此计划宣告赞赞同见。
该计划相关生意总额已抵达公司最近一期经审计净财物绝对值5%以上，因而需提交公司股东大会审议。
公司本次估计2023年年度产生的日常相关生意首要是向相关人购进产品、承受相关人供给的服务，向相关人出售、供给服务，均是依据正常运营活动之需。生意价格、定价方法和定价依据客观公允，表现了揭露、公平、公平的准则，相关生意对公司的独立性没有影响，公司首要事务不会因而类生意对相关人构成依靠。相关董事逃避了表决，相关生意事项的表决程序契合相关法令、法规和《公司章程》的规矩，不存在危害公司及非相关股东特别是中小股东利益的景象。赞同本次估计日常相关生意。
经公司第八届董事会2022年第一次正式会议审议通过，估计2022年产生日常相关生意总额约为2000万元；实践产生日常相关生意合计约1462.75万元，详细如下：
运营范围：对文明体育工业、旅行工业、房地产、教育工业、社会公共服务设备、专业商场、城市归纳体的出资、建造、运营、办理；房子与设备租借；批发兼零售：预包装食物兼散装食物（详细项目以批阅部分赞同的为准）；农副产品（仅限初级农产品）、工程设备、机电设备、修建资料（除危险化学品及木材）、五金交电、日用百货、化工产品（除危险化学品）、燃料油、煤矿产品的批发和零售。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动。）
首要财政指标：到2022年12月31日止（未经审计），总财物2,219,514.99万元、净财物861,768.02万元、运营总收入6.12万元、净赢利366.91万元
运营范围：答应项目：互联网信息服务；修建智能化体系规划；城市日子废物运营性服务；食物运营；餐饮服务；住宿服务；游艺文娱活动；各类工程建造活动；住所室内装修装修；运营性表演；城市修建废物处置（清运）；城市配送运送服务（不含危险货品）（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，详细运营项目以相关部分赞同文件或答应证件为准）一般项目：物业办理；技能服务、技能开发、技能咨询、技能沟通、技能转让、技能推广；数字视频监控体系出售；信息体系集成服务；软件出售；人工智能硬件出售；人工智能运用软件开发；电子产品出售；计算机软硬件及辅佐设备零售；安防设备出售；大数据服务；安整体系监控服务；安全技能防备体系规划施工服务；数据处理和存储支撑服务；主动售货机出售；环境保护专用设备出售；日用百货出售；五金产品批发；五金产品零售；家用电器出售；修建装修资料出售；文具用品批发；农副产品出售；一般货品仓储服务（不含危险化学品等需答应批阅的项目）；票务署理服务；电动轿车充电根底设备运营；机动车充电出售；散布式沟通充电桩出售；租借服务（不含出版物租借）；非寓居房地产租借；酒店办理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；养老服务；长途健康办理服务；托育服务；工程办理服务；专用设备修补；停车场服务；专业保洁、清洗、消毒服务；花卉绿植租借与代办理；企业办理；咨询策划服务；商场营销策划；房地产生意；游艺及文娱用品出售；安排文明艺术沟通活动；拍摄扩印服务；安全、消防用金属制品制造；信息体系运转保护服务；城乡市容办理；市政设备办理；城市绿化办理；园林绿化工程施工；园区办理服务；住宅租借；会议及展览服务；礼仪服务；护理安排服务（不含医疗服务）；商业归纳体办理服务；家政服务（除依法须经赞同的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动）
首要财政指标：到2022年12月31日止（未经审计），总财物6,670.63万元、净财物2,076.62万元、运营总收入11,262.72万元、净赢利721.94万元
运营范围：房地产开发（凭资质证运营）；为房地产开发运营配套的建材（除竹木制品及危险化学品），修建机械、作业及家用用具（除竹木制品）；商场开发办理（限分支安排运营），房子租借；修建装修装修工程规划及施工（以上运营项目凭资质证运营）。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动。）
首要股东：南宁威宁财物运营有限职责公司、我国革命委员会广西壮族自治区委员会
主旨和事务范围：坚持社会主义办学方向，培育高素质人才，促进科技文明展开，展开本专科人才培育、科学研究、社会服务、文明传承与立异以及办学相关作业。
首要财政指标：到2022年12月31日止（未经审计），总财物150,686.99万元、净财物69,631.53万元、运营总收入42,368.19万元、净赢利1,767.29万元
运营范围：一般项目：以自有资金从事出资活动；日用百货出售；作业用品出售；家具出售；家用电器出售；厨具卫具及日用杂品零售；体育用品及器件零售；食物出售（仅出售预包装食物）；租借服务（不含答应类租借服务）；非寓居房地产租借；住宅租借；第一类医疗器械出售；第二类医疗器械出售；医护人员防护用品出产（Ⅰ类医疗器械）；中医摄生保健服务（非医疗）；第一类医疗器械出产；第一类医疗器械租借；摄生保健服务（非医疗）；卫生用品和一次性运用医疗用品出售；母婴日子护理（不含医疗服务）；医护人员防护用品批发；特种劳作防护用品出售；专用设备制造（不含答应类专业设备制造）；消毒剂出售（不含危险化学品）；医用口罩零售；医用口罩批发；医护人员防护用品零售；机械设备租借；专业保洁、清洗、消毒服务；服务消费机器人制造；橡胶制品制造；橡胶制品出售；增材制造装备出售；搪瓷制品制造；紧迫救援服务；物联网运用服务；工程和技能研究和实验展开；技能服务、技能开发、技能咨询、技能沟通、技能转让、技能推广；长途健康办理服务；体育健康服务；健康咨询服务（不含治疗服务）；互联网出售（除出售需求答应的产品）；智能家庭消费设备制造；人工智能作业运用体系集成服务；智能家庭消费设备出售；护理安排服务（不含医疗服务）；第二类医疗器械租借（除依法须经赞同的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动）答应项目：出版物零售；食物出售；城市配送运送服务（不含危险货品）；医疗服务；医护人员防护用品出产（Ⅱ类医疗器械）；瞎子医疗按摩服务；医疗美容服务；卫生用品和一次性运用医疗用品出产；第三类医疗器械租借；第三类医疗器械运营；第三类医疗器械出产；第二类医疗器械出产；医疗器械互联网信息服务；Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ类放射源出售；Ⅰ类放射源出售；用于感染病防治的消毒产品出产；消毒器械出售；消毒器械出产；核资料出产；医用口罩出产；查验检测服务；足浴服务；药品出产；中药饮片代煎服务；依托实体医院的互联网医院服务（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，详细运营项目以相关部分赞同文件或答应证件为准）
首要财政指标：到2022年12月31日止（未经审计），总财物2,796.37万元、净财物1,901.21万元、运营总收入673.35万元、净赢利0.48万元
运营范围：一般项目：初级农产品收购；一般货品仓储服务（不含危险化学品等需答应批阅的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需答应批阅的项目）；粮油仓储服务；国内货品运送署理；世界货品运送署理；装卸转移；食用农产品批发；食用农产品零售；农产品的出产、出售、加工、运送、储藏及其他相关服务；供给链办理服务；外卖投递服务；新鲜生果批发；新鲜生果零售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；鲜肉批发；鲜肉零售；水产品批发；水产品零售；鲜蛋批发；鲜蛋零售；日用品出售；日用品批发；五金产品批发；五金产品零售；针纺织品出售；针纺织品及质料出售；作业设备出售；文具用品批发；文具用品零售；家具出售；计算机软硬件及辅佐设备批发；计算机软硬件及辅佐设备零售；会议及展览服务；农副产品出售；互联网出售（除出售需求答应的产品）；非食用农产品初加工；食用农产品初加工；停车场服务；企业办理；广告规划、署理；广告制造；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）。（除依法须经赞同的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动）；答应项目：路途货品运送（不含危险货品）；路途货品运送（网络货运）；路途货品运送（含危险货品）；世界路途货品运送；城市配送运送服务（不含危险货品）；生鲜乳路途运送；食物运营；食物运营（出售预包装食物）；食物互联网出售（出售预包装食物）；食物出产；广告发布（广播电台、电视台、报刊出版单位）；水产饲养。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，详细运营项目以相关部分赞同文件或答应证件为准）。
注册地址：南宁市歌海路9号广西体育中心配套工程归纳体西A座第13整层及西B座13整层
首要财政指标：到2022年12月31日止（未经审计），总财物46,219.73万元、净财物9,066.81万元、运营总收入79,524.99万元、净赢利771.62万元
南宁威宁出资集团有限职责公司持有南宁沛宁财物运营有限职责公司100%股权，为公司直接控股股东。南宁威凯才智物业服务有限公司、南宁学院、南宁市国立房地产开发有限公司、南宁威沃医养工业有限公司、南宁威耀集收集配供给链办理有限公司等是由南宁威宁出资集团有限职责公司直接或直接操控的法人或其他安排。
南宁威宁出资集团有限职责公司及其操控的法人或其他安排契合《上海证券生意所股票上市规矩》第6.3.3条第（一）款和第（二）款规矩的相相关系景象。
南宁威宁出资集团有限职责公司及其操控的法人或其他安排的财政状况和资信状况杰出，依法存续且正常运营，履约才能较强。
2022年，南宁威宁出资集团有限职责公司发行了中期收据，信誉评级为AA+。
相关人或其操控的法人将通过揭露竞标等方法参与公司保安、保洁等外包服务的投标。
为充沛利用相关人具有的资源，拓展出售途径，公司将通过参与揭露竞标、会集收购及市价出售等方法，向相关人出售产品。
定价准则：相关生意价格以同类产品商场价格为根底，并经两边洽谈后确认生意价格；无商场价格参照时，以本钱加合理赢利作为定价依据。
本次估计2023年度日常相关生意事项系公司日常运营所需，为正常的持续性协作。公司依照商场公允价格与相关方进行生意，遵从了平等互利、等价有偿的一般商业准则，且相关方财政状况和资信状况杰出，履约才能较强，本次日常相关生意将对公司本期以及未来财政状况、运营效果产生积极影响，不会危害公司及股东特别是中小股东的利益。
上述日常相关生意在公司同类事务中所占比重较小，不会导致公司对相关方构成依靠，不影响公司的独立性。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带职责。
●拟聘任的管帐师事务所称号：四川华信（集团）管帐师事务所（特别一般合伙）
安排称号：四川华信（集团）管帐师事务所（特别一般合伙）（以下简称：四川华信）
到2022年12月31日，四川华信合伙人共有51人，注册管帐师人数为133人，签署过证券服务事务审计陈说的注册管帐师106人。
四川华信2022年度经审计的收入总额为16,535.71万元，审计事务收入16,535.71万元（包含证券事务收入12,751.01万元）。
2022年度四川华信服务的上市公司年报审计客户合计44家，审计收费合计12,111.10万元。上市公司客户首要作业包含：制造业；电力、热力、燃气及水出产和供给业；农、林、牧、渔业；修建业、批发和零售业等。本公司同作业上市公司审计客户1家。
四川华信已依照《管帐师事务所作业职责稳妥暂行办法》的规矩购买作业稳妥。到2022年12月31日，累计职责补偿限额8,000万元，作业危险基金2,558万元，相关作业稳妥能够掩盖因审计失利导致的民事补偿职责。
四川华信近三年因执业行为遭到刑事处分0次、行政处分0次、监督办理办法5次、自律监管办法0次和纪律处分0次。10名从业人员近三年因执业行为遭到刑事处分0次、行政处分0次、监督办理办法11次和自律监管办法0次。
武兴田，注册管帐师，注册时刻为1996年2月，自2000年7月参与本所并从事证券事务类事务，自2023年开端为本公司供给审计服务；近三年签署审计陈说的状况包含：四川美丰、德龙汇能、天微电子等。
权帆，注册管帐师，注册时刻为2019年6月，自2018年参与本所，并开端从事证券期货类事务，2022年开端对本公司供给审计服务。近三年签署的上市公司审计陈说：和邦生物等，未在其他单位兼职。
李星星，注册管帐师，注册时刻为2019年6月，自2018年7月参与本所并从事证券事务类事务，自2021年开端为本公司供给审计服务；近年审计项目包含：浪莎股份、和邦生物等。
何琼莲，注册管帐师，1995年5月9日注册，2000年3月至今在四川华信执业，2001年3月起从事注册管帐师证券服务事务，2020年起为本公司供给审计服务，近三年为川大智胜、格纳斯、储翰科技等上市公司及大中型国有企业供给春节报审计、IPO申报审计和严重财物重组等服务，未在其他单位兼职。
项目合伙人武兴田、签字注册管帐师权帆、签字注册管帐师李星星、项目质量操控复核人何琼莲近三年无因执业行为遭到刑事处分，遭到证监会及其派出安排、作业主管部分的行政处分、监督办理办法，遭到证券生意场所、作业协会等自律安排的自律监管办法、纪律处分的详细状况。
四川华信及项目合伙人、签字注册管帐师、项目质量操控复核合伙人不存在违背《我国注册管帐师作业道德守则》对独立性要求的景象。
经公司董事会审议赞同，2023年年度公司财政陈说审计费用60万元、内控审计费用20万元，与2022年年度共同。
审计收费定价准则：依据公司的事务规划、所在作业和管帐处理杂乱程度等多方面要素，并依据公司年报审计需装备的审计人员状况、投入的作业量以及事务所的收费规范确认终究的审计收费。
事前认可定见：四川华信具有从事证券、期货事务相关审计资质，并具有为上市公司供给审计服务的经历与才能。四川华信自担任公司审计安排以来，能够遵从独立、客观、公平的作业准则，情绪仔细、作业慎重、行为规范，定论客观，顺畅地完结了相关审计作业，持续延聘有利于确保公司审计事务的连续性。综上，咱们赞同将续聘四川华信为公司2023年年度审计安排的计划提交公司第九届董事会2023年第一次正式会议审议。
独立定见：四川华信具有多年上市公司审计服务经历，能够满意公司年度财政陈说和内部操控审计作业要求；独立性和诚信状况杰出；在公司2022年年度财政审计和内部操控审计过程中，顺畅完结了2022年年度的审计作业；续聘有利于确保公司审计事务的连续性。续聘审议程序契合有关法令、法规和《公司章程》的规矩，不存在危害公司及整体股东利益的景象。咱们赞同续聘四川华信为公司2023年年度财政陈说和内控审计安排，赞同将续聘管帐师事务所的计划提交公司股东大会审议。
（二）经2023年4月11日举行的公司第九届董事会2023年第一次正式会议审议，赞同续聘四川华信为公司2023年年度财政陈说和内部操控审计安排，审计费用与2022年年度共同，别离为60万元、20万元合计80万元；赞同将续聘管帐师事务所的计划提交公司2022年年度股东大会审议。
（三）本次续聘2023年年度管帐师事务所事项需求提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起收效。
本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带职责。
南宁百货大楼股份有限公司第九届监事会第2次会议于2023年4月11日上午9:00，以现场/视频方法在公司南六楼会议室举行。会议由监事会主席莫雄礼先生掌管，应参与表决5人，实践表决5人。会议的招集、举行契合《公司法》和《公司章程》的有关规矩。会议审议通过了以下计划：
1.以5票赞同的表决效果，全票审议通过了《2022年年度监事会作业陈说》。该计划需提交股东大会审议。
2.以5票赞同的表决效果，全票审议通过了《2022年年度陈说》（稿）（全文、摘要）。
3.以5票赞同的表决效果，全票审议通过了《2022年年度财政决算陈说》。
4.以5票赞同的表决效果，全票审议通过了《关于2022年年度赢利分配的预案》：2022年年度公司不进行赢利分配，也不进行本钱公积金转增股本。
5.以5票赞同的表决效果，全票审议通过了《2022年年度内部操控点评陈说》。
6.以5票赞同的表决效果，全票审议通过了《关于计提坏账预备的计划》：赞同公司计提坏账预备共约2500万元，将影响公司2022年年度赢利总额约-2500万元。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带职责。
南宁百货大楼股份有限公司第九届董事会2023年第一次正式会议告诉会前以邮件、传真和专人送达等方法宣告，于2023年4月11日上午9:30以现场/视频方法在公司南七楼会议室举行，应到会董事9人，实践到会9人；其间，董事长覃耀杯先生作为相关董事逃避表决计划八，计划八实践参与表决董事8人。本次会议由董事长覃耀杯先生掌管，公司整体监事列席会议，到会人员契合《公司章程》的有关规矩。会议审议状况如下：
一、以9票赞同、0票对立、0票放弃的表决效果，审议通过了《2022年年度总经理作业陈说》。
二、以9票赞同、0票对立、0票放弃的表决效果，审议通过了《2022年年度董事会作业陈说》。该计划需提交股东大会审议。
三、以9票赞同、0票对立、0票放弃的表决效果，审议通过了《2022年年度陈说》（全文、摘要）。该计划需提交股东大会审议。
四、以9票赞同、0票对立、0票放弃的表决效果，审议通过了《2022年年度财政决算陈说》。该计划需提交股东大会审议。
五、以9票赞同、0票对立、0票放弃的表决效果，审议通过了《关于2022年年度赢利分配的预案》。
公司2022年年度净赢利及未分配赢利为负数，依据《上海证券生意所上市公司现金分红指引》以及《公司章程》等相关规矩，2022年年度将不进行赢利分配，也不进行本钱公积金转增股本。详细内容详见同日公告。
六、以9票赞同、0票对立、0票放弃的表决效果，审议通过了《2022年年度内部操控点评陈说》。该计划需提交股东大会审议。
七、以9票赞同、0票对立、0票放弃的表决效果，审议通过了《关于向商业银行恳求授信的计划》。
2023年公司拟向各商业银行恳求集团授信额度共约18.5亿元人民币，董事会拟授权运营层视公司对资金需求及各银行优惠条件及银行放款方法分批分次运用该授信额度，详细授信方法以与各银行商洽为准。详细如下：
八、以8票赞同、0票对立、0票放弃的表决效果，审议通过了《关于估计2023年年度日常相关生意的计划》。
赞同2023年年度，公司估计与相关人——南宁威凯才智物业服务有限公司、南宁市国立房地产开发有限公司、南宁学院、南宁威沃医养工业有限公司、南宁威耀集收集配供给链办理有限公司等南宁威宁出资集团有限职责公司直接或直接操控的法人或其他安排，将产生约6290万元的日常相关生意。详细内容详见同日公告。
九、以9票赞同、0票对立、0票放弃的表决效果，审议通过了《关于计提坏账预备的计划》。
赞同计提坏账预备共约2500万元，影响2022年年度赢利总额约-2500万元。详细内容详见同日公告。
十、以9票赞同、0票对立、0票放弃的表决效果，审议通过了《关于续聘公司2023年年度审计安排的计划》。
赞同续聘四川华信（集团）管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2023年年度财政陈说和内部操控审计安排，审计费用与2022年年度共同，别离为60万元、20万元，合计80万元。详细内容详见同日公告。
十一、以9票赞同、0票对立、0票放弃的表决效果，审议通过了《关于举行2022年年度股东大会的计划》。
定于2023年5月5日（周五）14:00举行公司2022年年度股东大会，股东大会告诉详见同日公告。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带职责。
经四川华信（集团）管帐师事务所（特别一般合伙）审计，公司2022年年度完结归属于母公司所有者的净赢利（兼并报表数）为-64,493,132.52元，未分配赢利（兼并报表数）为-152,561,503.73元，母公司2022年年度完结净赢利为-38,927,195.57元。因公司2022年年度净赢利为负数，经董事会审议，赞同公司2022年年度拟不进行赢利分配，也不进行本钱公积金转增股本。
依照《公司章程》规矩，公司现金分红的详细条件为：除四种特别景象外，在公司上一管帐年度盈余、累计可分配赢利为正数，且审计安排对公司的该年度财政陈说出具规范无保留定见的审计陈说的状况下，采纳现金方法分配股利。鉴于2022年年度公司净赢利和未分配赢利均为负数，不具有施行现金分红的条件，因而2022年年度不进行赢利分配，也不进行本钱公积金转增股本。
公司于2023年4月11日举行第九届董事会2023年第一次正式会议，会议以9票赞同、0票对立、0票放弃的表决效果,审议通过了《关于2022年年度赢利分配的预案》。
公司董事会拟定的赢利分配预案契合公司实践状况，契合我国证监会、上海证券生意所关于上市公司对赢利分配的有关规矩，不存在危害公司及中小股东利益的景象，审议及表决程序契合相关法令、法规及《公司章程》的规矩。赞同将赢利分配预案提交公司股东大会审议。
公司于2023年4月11日举行第九届监事会第2次会议，对《2022年年度赢利分配的预案》进行了审议，以5票赞同、0票对立、0票放弃的表决效果通过。
本次赢利分配计划需求提交公司2022年年度股东大会审议，请广阔出资者留意出资危险。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带职责。
南宁百货大楼股份有限公司（以下简称公司）于2023年4月11日举行的第九届监事会第2次会议和第九届董事会2023年第一次正式会议，审议通过了《关于计提坏账预备的计划》，现将相关状况公告如下：
2022年年度，公司拟计提坏账预备共约2500万元，影响公司当期赢利总额约-2500万元。详细如下：
（一）对公司与湛江旭骏水产有限公司等五家公司的生意合同纠纷案，补计提坏账预备约2330万元
2018年8月，公司因与湛江旭骏水产有限公司等五家公司产生生意合同纠纷，向南宁市兴宁区人民法院（以下简称兴宁区法院）提起诉讼，恳求判令五家公司返还我公司货款并付出违约金。
2019年12月，公司收到兴宁区法院（2018）桂0102民初4217至4228号《民事判定书》。兴宁区法院以为公司提交的现有依据尚未能抵达民事诉讼证明力的高度盖然性，公司要求被告返还货款并付出违约金的诉讼恳求，依据不足，作出驳回公司诉讼恳求的判定。
因不服一审判定，公司于2020年1月向南宁中院提起上诉，恳求吊销兴宁区法院作出的一审判定；改判五家公司返还我公司货款及付出相应违约金。
2020年11月，公司收到南宁中院（2020）桂01民终3861至3872号《民事裁决书》。南宁中院以为一审判定确定现实不清，裁决吊销兴宁区法院一审判定，并发回兴宁区法院重审。
2021年2月，兴宁区法院受理了该案的重审。2021年11月公司收到兴宁区法院（2021）桂0102民初1226至1237号《民事判定书》。兴宁区法院依然以为公司提交的现有依据并不足以证明建议，尚未能抵达民事诉讼证明力的高度盖然性，故公司诉请被告返还货款并付出违约金，法院不予支撑。因不服判定，公司于2021年12月向南宁中院提起上诉。
详细状况详见公司于2018年8月9日、2019年12月31日、2020年1月18日、2020年11月5日、2021年2月4日、2021年11月27日、2021年12月10日及2023年1月11日在上海证券生意所网站及《上海证券报》、《证券日报》发表的公告。
我公司与湛江旭骏水产有限公司等五家公司生意合同纠纷案所涉事项已列入“其他应收款”核算，并已就本案于以前年度累计计提相关其他应收款坏账预备约5270万元。依照南宁中院的终审判定，公司拟遵从《企业管帐准则》的要求，对该项其他应收款按“单项金额严重并独自计提坏账预备”方针剖析后，需追加计提坏账预备共约2330万元。至此，关于该案的坏账预备将全额计提结束。此项坏账预备计入信誉减值丢失，削减公司2022年度赢利总额约2330万元。
广西金鸿物业办理有限公司从2016年起租借我公司坐落钦州民乐路7号的物业运营餐饮，截止2021年末，金鸿公司现已累计拖欠租金44万元。据剖析，估计该笔租金收回的可能性较小。依据《企业管帐准则》相关规矩，现拟就该笔单项其他应收款44万元全额计提坏账预备，该项计提将相应削减当期赢利总额44万元。
南宁名翔影院运营有限公司于2012年6月起向公司承租新世界店部分场所用于开设星美影院。自2021年下半年开端，星美影院开端拖欠租金及办理费97.63万元，公司屡次发函催收无果。2022年3月，南宁名翔影院运营有限公司发函给公司提出中止协作，并宣告歇业。公司已依据《企业管帐准则》相关规矩，对计入2021年年度的应收租金及办理费97.63万元进行了计提。因截止2022年12月31日，星美影院累计拖欠租金及办理费合计135.61万元，现就该单项其他应收款补计提坏账预备38万元，削减公司当期赢利总额约38万元。
2019年，公司因与南宁市亿资联米业有限公司及广西宾阳县香映红农业展开有限公司产生生意合同纠纷,向南宁市西乡塘区人民法院提起诉讼。在案子审理过程中，经南宁市西乡塘区人民法院掌管，公司与亿资联米业自愿达到调停协议。调停协议约好2019年12月31日前亿资联米业分批向我公司付出货款本金等合计155万元。之后，亿资联米业连续付出了一部分货款，但经公司向法院恳求案子强制履行，至今仍无法彻底追回。依据南宁市武鸣区人民法院（2022）桂0110执恢184号《履行裁决书》，亿资联米业已无可供履行的工业，履行程序无法持续进行，该案完结履行。因而，依据《企业管帐准则》的相关规矩，对该项其他应收款按“单项金额严重并独自计提坏账预备”方针剖析，公司追加计提坏账预备约60万元。
依据《企业管帐准则》的相关规矩，对屡次测验联络供给商无果且收回货款可能性较小的其他应收款按“单项金额严重并独自计提坏账预备”方针剖析，公司追加计提坏账预备约26万元。
上述计提坏账预备计入公司2022年年度损益，削减公司2022年年度赢利总额约2500万元。
2023年4月11日举行的公司第九届董事会2023年第一次正式会议，审议通过了《关于计提坏账预备的计划》。董事会以为：本次计提事项契合《企业管帐准则》等相关规矩，契合公司的实践状况，能公允地反映公司财政状况、财物价值及运营状况。赞同公司本次计提事项。
2023年4月11日举行的公司第九届监事会第2次会议，审议通过了《关于计提坏账预备的计划》。监事会以为：本次计提事项契合《企业管帐准则》等相关规矩，契合公司财物的实践状况，赞同公司本次计提事项。
公司本次计提坏账预备，契合《企业管帐准则》和公司相关管帐方针，依据充沛，表现了管帐慎重准则，契合公司实践状况，公允地反映公司的财物状况和运营状况，不存在危害公司及整体股东特别是中小股东利益的景象。本次计提坏账预备的决策程序合法、合规，赞同公司计提坏账预备。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当法令职责。
(三)投票方法：本次股东大会所选用的表决方法是现场投票和网络投票相结合的方法
选用上海证券生意所网络投票体系，通过生意体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的生意时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。
触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票，应依照《上海证券生意所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规矩履行。
计划1、计划3至计划9现已公司第九届董事会2023年第一次正式会议审议通过，第2项计划现已公司第九届监事会第2次会议审议通过。详见2023年4月13日上海证券生意所网站（）公告和同日《上海证券报》、《证券日报》公告。
应逃避表决的相关股东称号：南宁沛宁财物运营有限职责公司及其共同行动听南宁农工商集团有限职责公司
(一)本公司股东通过上海证券生意所股东大会网络投票体系行使表决权的，既能够登陆生意体系投票渠道（通过指定生意的证券公司生意终端）进行投票，也能够登陆互联网投票渠道（网址：进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的，出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下悉数股东账户所持相同类别一般股和相同种类优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票体系参与股东大会网络投票的，能够通过其任一股东账户参与。投票后，视为其悉数股东账户下的相同类别一般股和相同种类优先股均已别离投出同一定见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其悉数股东账户下的相同类别一般股和相同种类优先股的表决定见，别离以各类别和种类股票的第一次投票效果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票渠道或其他方法重复进行表决的，以第一次投票效果为准。
(一)股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限职责公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细状况详见下表），并能够以书面形式托付署理人到会会议和参与表决。该署理人不必是公司股东。
1.法人股东：法人股东应由法人代表或法人代表托付的署理人到会会议，法人代表到会会议的应持身份证、法定代表人证明和单位股东代码卡、持股凭据，托付署理人到会会议的，还应出具自己身份证及法定代表人托付书（详见附件）。
2.个人股东：个人股东应持自己身份证及股东代码卡、持股凭据，托付署理人到会会议的，还需求出具自己身份证及署理托付书；异地股东可用信函或传真方法挂号；未挂号不影响参与会议。
3.异地股东可运用电子邮件方法或信函方法挂号（电子邮件及信函抵达时刻不晚于2023年5月4日17:00）
兹托付先生（女士）代表本单位（或自己）到会2023年5月5日举行的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。
托付人应当在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。
1本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来展开规划，出资者应当到网站仔细阅读年度陈说全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高档办理人员确保年度陈说内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令职责。
4四川华信（集团）管帐师事务所（特别一般合伙）为本公司出具了规范无保留定见的审计陈说。
经四川华信（集团）管帐师事务所（特别一般合伙）审计，公司本期的净赢利约为-6449.31万元。因2022年度呈现亏本，依据《公司章程》相关规矩，2022年度将不进行赢利分配，也不进行本钱公积转增股本。
国家统计局数据显现：2022年，居民消费价格指数（CPI）同比上涨2.0%，涨幅比2021年圹大1.1个百分点。全国居民人均可支配收入36,883元，比上年名义增加5.0%，扣除价格要素，实践增加2.9%，与经济增加根本同步。社会消费品零售总额439,733亿元，比上年下降0.2%。什物产品网上零售比上年增加6.2%，什物产品网上零售额占社会消费品零售总额的比重为27.2%，比上年进步2.7个百分点。实体店肆产品零售略有增加，限额以上零售业实体店产品零售额比上年增加1%。其间，日子必需品供给更为会集的日子便利店、超市产品零售额别离增加3.7%和3%，质量化晋级类消费相对较多的专业店、专卖店产品零售额别离增加3.5%和0.2%。但受限流影响较大、品牌同质化程度较高的百货店产品零售额下降9.3%。
依据广西统计局发布的数据，2022年广西社会消费品零售总额与上年相等，其间餐饮收入比上年下降0.5%，产品零售增加0.1%，增速放缓。
据赢商大数据统计，2023年全国拟开业购物中心达588个，体量约5201万平方米，其间广西拟开12个购物中心12中南宁占7个。方针引导给疫后百货零售业供给新展开机会，群众消费也在国家共同富裕、打造美好日子的战略引导下不断复苏，为消费持续增加发明了根底，但也加重了作业的商场竞赛。
通过多年的展开，百货零售业已较为老练，但随着商场迅猛展开，商业零售场所越来越密布，作业竞赛越来越剧烈，加上线上多元化新消费形式的鼓起和日益增加的数字化革新，为工业展开带来了新机会和应战。
南宁百货坐落广西壮族自治区首府南宁市，首要从事商业零售事务，现在开设有13家实体门店，首要散布在南宁市、贺州市等广西部分市县，现有在岗职工1000多人，归纳实力位列广西商业前列，是荣获国家商务部评选的“中华老字号商铺”、“全国金鼎百货店”双荣誉称号的商业企业。主运营态触及百货、家电、超市、轿车、电子商务。运营范围为：公营交易办理货品的进出口；药品进出口；黄金及其制品进出口；农作物种子进出口；艺术品进出口；烟草制品零售；食物出售；路途货品运送（不含危险货品）；出版物零售；游艺文娱活动；餐饮服务；理发服务；日子美容服务。一般项目：食物进出口；技能进出口；货品进出口；进出口署理；服装服饰零售；珠宝首饰零售；化妆品零售；金银制品出售；日用化学产品出售；挂钟与计时仪器出售；挂钟出售；电池出售；鞋帽零售；工艺美术品及礼仪用品出售（象牙及其制品在外）；针纺织品出售；美发饰品出售；纸制品出售；礼品花卉出售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品在外）；眼镜出售（不含隐形眼镜）；茶具出售；皮革出售；皮革制品出售；箱包出售；体育用品及器件零售；户外用品出售；个人卫生用品出售；母婴用品出售；厨具卫具及日用杂品零售；日用玻璃制品出售；日用陶瓷制品出售；家用电器出售；日用家电零售；日用杂品出售；日用百货出售；日用品出售；日用木制品出售；文具用品零售；电子产品出售；作业用品出售；电热食物加工设备出售；单用处商业预付卡署理出售；日用口罩（非医用）出售；音响设备出售；家具出售；互联网出售（除出售需求答应的产品）；可穿戴智能设备出售；智能家庭消费设备出售；照相器件及望远镜零售；计算机软硬件及辅佐设备批发；计算机软硬件及辅佐设备零售；轿车零配件零售；轿车零配件批发；通讯设备出售；移动终端设备出售；特种设备出售；安防设备出售；网络设备出售；作业设备出售；教育专用仪器出售；新能源轿车整车出售；新能源轿车换电设备出售；新能源轿车电附件出售；电动自行车出售；五金产品零售；机械电气设备出售；机动车充电出售；停车场服务；玩具、动漫及游艺用品出售；非寓居房地产租借；住宅租借；日用产品修补；珠宝首饰收回修补服务；再生资源收回（除出产性废旧金属）；轿车出售；广告制造；广告发布；广告规划、署理；商业归纳体办理服务；物业办理；美甲服务；缝纫修补服务；游乐园服务；电动轿车充电根底设备运营；会集式快速充电站；机动车修补和保护；二手车生意；轿车拖车、求救、清障服务。
公司运营形式包含自营形式、联营形式和租借形式。陈说期内公司主营事务收入占总运营收入的89.32%，租借收入占总运营收入的4.50%；其间各业态运营收入占比结构中，百货业态收入占比14.82%、家电业态收入占比56.02%、超市业态收入占比14.88%、轿车业态收入占比9.95%、电商占比0.50%，其他占比3.83%。
4.1陈说期末及年报发表前一个月末的一般股股东总数、表决权康复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东状况
1公司应当依据重要性准则，发表陈说期内公司运营状况的严重改变，以及陈说期内产生的对公司运营状况有严重影响和估计未来会有严重影响的事项。
陈说期内，公司完结运营收入6.56亿元，同比下降18.84%；完结归属于上市公司股东的净赢利-6,449.31万元，同比下降2,544.11%。
2公司年度陈说发表后存在退市危险警示或停止上市景象的，应当发表导致退市危险警示或停止上市景象的原因。
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