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地址：黑龙江省五常市葵花大街465号
股票代码：002772 股票简称：众兴菌业 公告编号：2023--021
本年度陈述摘要来自年度陈述全文，为全面了解本公司的运营效果、财务状况及未来开展规划，出资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度陈述全文。
公司经本次董事会审议经过的赢利分配预案为：遵从分配份额不变准则，以2022年度赢利分配预案施行时，股权登记日当日的总股本（扣除回购专户上已回购股份）为基数，向整体股东每10股派发现金盈利3.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
工作地址 甘肃省天水市麦积区国家农业科技园区 甘肃省天水市麦积区国家农业科技园区
公司是专业从事食用菌研制、工厂化扶植与出售的现代农业企业。一向秉承“菌益健康，让菌类为人类服务”的任务，以现代生物技能为依托，以安全出产为保证，致力于为顾客供给绿色、安全、高品质的食用菌产品；现在已在甘肃、陕西、山东、江苏、河南、吉林、四川、安徽、湖北等地建立了食用菌出产基地。公司首要运营范围为食用菌、药用菌及其辅料的出产、出售，微生物技能、生物工程技能、农业新技能的研制、运用、研讨、推行，农副土特产品的出产、加工及出售。
金针菇属口蘑科小火焰菇属的真菌，学名毛柄金钱菌，又叫金菇、构菌、朴蕈等，因其菌柄细长，似金针菜而得名，它由老练的子实体弹射出很多的担孢子，担孢子萌生构成菌丝，在合适条件下，菌丝发育到必定阶段便分解构成子实体，子实体老练后又散出很多的担孢子，属喜低温的菌类，子实体成长发育的合适温度 8-13℃，其整个成长都在低温中度过；金针菇在自然界广为散布，我国、日本、俄罗斯、欧洲、北美洲和澳大利亚等地均有散布。在我国北起黑龙江，南至云南，东起江苏，西至新疆都合适其成长；金针菇不含叶绿素，不具有光合效果，在人工培养状况下从培养基中吸收有机物质；金针菇以其菇盖滑嫩、柄脆、养分丰厚、味美适口而著称于世，特别是凉拌菜和火锅的上好食材。
双孢菇属草腐菌，又称白蘑菇、蘑菇、洋蘑菇。双孢蘑菇是世界性培养和消费的菇类，有“世界菇之称，除鲜食、制成罐头和调味品外，还可以运用菌丝体出产蛋白质、草酸和菌糖等物质。依据，双孢菇既有食用价值又有药用价值。①食用价值：肉质肥厚，味道鲜美，热能低，高蛋白、低脂肪的特色，并且含有丰厚的多糖、矿质元素、核苷酸、粗纤维及超氧化物歧化酶；②药用价值：中医以为双孢蘑菇性凉、味甘，具有健脾开胃、理气化痰等功能，可辅佐医治体虚纳少，痰多腹胀、厌恶泻泄等症；《本草纲目》中记载双孢蘑菇能益肠胃、化痰理气。双孢蘑菇中含有酪氨酸酶、胰蛋白酶、麦芽糖酶等，有助消化，能溶解必定的胆固醇，还有降血压的效果，对高血压、高血脂、糖尿病等多种疾病有较好的辅佐效果。
上述财务指标或其加总数是否与公司已发表季度陈述、半年度陈述相关财务指标存在严重差异
陈述期末一般股股东总数 36,390 年度陈述发表日前一个月末一般股股东总数 38,167 陈述期末表决权康复的优先股股东总数 0 年度陈述发表日前一个月末表决权康复的优先股股东总数 0
股东称号 股东性质 持股份额 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、符号或冻住状况
天水众兴菌业科技股份有限公司－第一期职工持股计划 其他 2.21% 9,000,000
上述股东相相联系或共同举动的阐明 公司股东田德先生系公司控股股东陶军先生的姑丈，为共同举动听；陶军先生、田德先生与前10名一般股股东中其他股东不存在相相联系或归于《上市公司收买办理办法》规则的共同举动听的景象。除上述外，公司无法判别其他股东之间是否存在相相联系或归于《上市公司收买办理办法》规则的共同举动听的景象。
陈述期内公司债券的付息兑付状况 2022年12月13日，公司向付息债务登记日（2022年12月12日）持有“众兴转债”的持有人付出第五年利息，每10张“众兴转债”（票面金额 1,000 元）利息为 18.00元（含税）。
陈述期内，大公世界资信评价有限公司出具了《天水众兴菌业科技股份有限公司主体与相关债项2022年度盯梢评级陈述》（DGZX-R【2022】00278），评级未发生变化，陈述确认公司主体长时刻信用等级保持 AA-，评级展望保持安稳，“众兴转债”的 信用等级保持 AA-。相关内容详见 2022年 05月 20日公司指定信息发表媒体巨潮资讯网（//）。
2022年01月12日，公司举行第四届董事会第十次会议审议经过了《关于补选第四届董事会独立董事提名人的计划》，原独立董事彭玲女士因个人原因请求辞去公司第四届董事会独立董事、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与查核委员会主任委员职务。经董事会提名委员会资历检查，董事会拟提名党琳女士为公司第四届董事会独立董事提名人，拟担任公司董事会战略委员会委员、董事会薪酬与查核委员会主任委员职务，任期自股东大会审议经过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
2022年01月28日，2022年第一次暂时股东大会审议经过了《关于补选第四届董事会独立董事提名人的计划》。
《关于补选独立董事的公告》（公告编号：2022-004）、《2022 年第一次暂时股东大会决议公告》（公告编号：2022-010）详见《证券时报》、《我国证券报》 及巨潮资讯网（//）。
2022年03月23日，公司举行第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第六次会议及于2022年04月 15日举行的2021年度股东大会审议经过了《关于审议〈2021年度赢利分配预案〉的计划》，鉴于公司在赢利分配预案施行前或许存在因“众兴转债”转股而引起的股本变化状况，故公司拟以分配份额不变的准则，以2021年度赢利分配预案施行时，股权登记日当日的总股本（扣除回购专户上已回购股份）为基数，向整体股东每 10股派发现金盈利1.00 元（含税），剩下未分配赢利结转入下一年度。本年度不送红股，不进行公积金转增股本。
2022年05月19日，公司施行了2021年度赢利分配计划。《关于2021年度赢利分配预案的公告》（公告编号：2022- 046）详见《证券时报》、《我国证券报》 及巨潮资讯网（//）。
2022年03月23日，公司举行第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第六次会议及于2022年04月 15日举行的2021年度股东大会审议经过了《关于拟续聘2022年度审计组织的计划》，续聘中审众环管帐师业务所（特别一般合伙）为公司2022年度审计组织。《关于拟续聘管帐师业务所的公告》（公告编号：2022-024）详见公司指定信息发表媒体《证券时报》、《我国证券报》和巨潮资讯网（//）。
1、2022年03月23日，公司举行第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第六次会议及于2022年04月15日举行的2021年度股东大会审议经过了《关于部分征集资金出资项目结项并将节余征集资金永久性弥补流动资金的计划》，鉴于公司可转化公司债券征集资金出资项目安阳众兴“年产2万吨双孢蘑菇及11万吨堆肥工厂化出产项目”及武威众兴“年产32,400吨金针菇工厂化循环经济产业链建造项目”已建成投产，赞同将上述两项目予以结项。一起，为进步征集资金运用功率，结合公司实践运营状况，公司拟将上述募投项目结项后的节余征集资金 16,791.16万元（含利息及没有付出的504.70万元工程尾款/质保金，实践金额以资金转出当日专户余额为准。）永久性弥补流动资金，用于公司日常运营及业务开展。
到2022年05月19日，公司已将“年产2万吨双孢蘑菇及11万吨堆肥工厂化出产项目”及“年产32,400吨金针菇工厂化循环经济产业链建造项目”的结余资金转出并已依法刊出该账户。《关于部分征集资金出资项目结项并将节余征集资金永久性弥补流动资金的公告》（公告编号：2022-028）详见公司指定信息发表媒体《证券时报》、《我国证券报》和巨潮资讯网（//）。
2、2022年11月21日，公司举行第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十一次会议审议经过了《关于征集资金出资项目延期的计划》，受客观环境影响，项目基建人员参与施工、基建资料、设备收购及物流等受限，导致项目建造进展无法按原计划完结；一起，项目施行地东北地区较短的有用施工时刻叠加反常气候的呈现均对项目施行产生了必定的影响；别的，2021年以来金针菇职业前端大宗资料收购价格大幅上涨，后端消费市场继续低迷，结合公司产能开释状况，项目出资进展有所放缓，依据上述原因，公司赞同将“年产32,400吨金针菇出产线建造项目”到达预订可运用状况日期延至2024年12月31日，项目其他事项不变。《关于征集资金出资项目延期的公告》（公告编号：2022-085）详见公司指定信息发表媒体《证券时报》、《我国证券报》和巨潮资讯网（//）。
2022年03月23日，公司举行第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第六次会议及于2022年04月 15日举行的2021年度股东大会审议经过了《关于估计 2022 年为子公司提 供担保额度的计划》。为保证子公司项目建造及日常运营资金需求，董事会赞同公司2022年拟向兼并报表范围内部分子公司向金融组织借款供给担保，并估计2022年新增担保额度不超越136,000万元，有用期限自股东大会审议经往后12个月内。在有用期限和额度范围内，任一时点新增担保余额不得超越审议额度。详细担 保方式后续将与有关组织进一步洽谈确认，以正式签署的协议或合同为准。董事会提请股东大会授权公司运营办理层在批阅的额度及有用期内依据实践运营需求全权处理相关融资请求、担保合同的签署等。公司将在担保事项实践发生后及时实行信息发表责任。
《关于估计 2022 年为子公司供给担保额度的公告》（公告编号：2022-026）详见公司指定信息发表媒体《证券时报》、《我国证券报》和巨潮资讯网（//）。
2022年10月11日，公司举行第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十次会议审议经过了《关于对参股公司长时刻股权出资计提减值丢失的计划》，公司参股公司四川丰藏现代农业有限公司自2019年投产以来，受高额银行借款利息的影响一向处于亏本状况；且在本陈述期内，因为现金流难以维系，已处于停产状况。鉴于上述原因，依据《企业管帐准则》及公司相关管帐方针等的要求，公司 对丰藏农业长时刻股权出资计提减值丢失997.78 万元。
《关于计提长时刻股权出资减值丢失的公告》（公告编号：2022-077）详见公司指定信息发表媒体《证券时报》、《我国证券报》和巨潮资讯网（//）。
2021年05月06日公司向深圳市善缘金基金办理有限公司认购了10,000万元人民币的“善缘金206号私募证券出资基金”产品。到 2022年 12月31日，公司认购的上述托付理财产品“善缘金 206号私募证券出资基金”的净资产为6,556.25万元。2023年01月10日举行第四届董事会第十九次会议审议经过了《关于拟改变私募基金产品办理人的计划》，本次改变事项需要经我国证券出资基金业协会存案经过，能否经过尚存在不确认性，到本公告日，上述改变事项正在推动中。
2022年08月10日，公司举行第四届董事会第十五次会议审议经过了《关于修订〈公司章程〉的计划》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的计划》、《关于修订〈独立董事工作准则〉的计划》、《关于修订〈控股股东、实践操控人行为规范〉的计划》、《关于修订〈信息发表业务办理准则〉的计划》等相关准则。
2022年08月26日，公司举行2022年第2次暂时股东大会审议经过了上述相关计划，详细内容详见2022年08月11日见公司指定信息发表媒体巨潮资讯网（//）。