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本公司董事会及全面董事保障本通告实质不存正在职何失实记录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质的的确性、凿凿性和完善性承当个体及连带仔肩。
山西潞安环保能源开垦股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次聚会于2022年5月31日上午9:00正在公司聚会室以现场连系通信的格式召开。聚会合照已于2022年5月25日以书面格式向全面董事发出。本次聚会应出席董事9名，实践出席9名。
聚会由公司董事长王志清先生主理，公司四名监事列席了聚会。本次聚会的集结和召开合适联系公法法例、《公法令》及《公司章程》的轨则。
议案完全实质见公司2022-022号《潞安环能合于公司董事会秘书改革及解聘副总司理的通告》。
议案完全实质见公司2022-022号《潞安环能合于公司董事会秘书改革及解聘副总司理的通告》。
本公司董事会及全面董事保障本通告实质不存正在职何失实记录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质的的确性、凿凿性和完善性承当个体及连带仔肩。
山西潞安环保能源开垦股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月31日召开的第七届董事会第九次聚会审议通过了《合于聘任公司董事会秘书的议案》《合于解聘公司副总司理的议案》。
因为事务改变源由，解聘翟永军先生和宋卫军先生公司副总司理职务。同时，张成银先生因为事务改变源由，不再承担公司董事会秘书职务。公司及公司董事会对翟永军先生、宋卫军先生和张成银先生正在职职时代刻苦尽责的事务示意衷心的感动。
按照《公法令》《上海证券业务所股票上市章程》及《公司章程》的联系轨则，公司董事会提名，并经董事会薪酬人事考评委员会审核通过，聘任马泽锋先生为公司董事会秘书。马泽锋先生已参与上海证券业务所董事会秘书任职资历培训。
公司董事会聘任的高管职员具备其行使权力相顺应的任职要求，合适公司高级收拾职员任职资历，未挖掘有《公法令》轨则的禁止任职情状，以及被中国证监会确定为市集禁入者而且尚未消除的情况，其聘任和提名审议圭臬合适联系公法、法例及《公司章程》的相合轨则。
公司独立董事对本次董事会审议《合于聘任公司董事会秘书的议案》事项揭晓了如下独立见解：本次拟聘任的董事会秘书候选人马泽锋先生具备联系专业学问、事务体味和收拾材干，具备杰出的职业德性和片面德行，不妨胜任联系职责的恳求，合适董事会秘书任职资历，并未挖掘有《公法令》轨则的禁止任职情状，以及被中国证监会确定为市集禁入者而且尚未消除的情况，其提名和聘任审议圭臬合适联系公法、法例及《公司章程》的相合轨则。许可聘任马泽锋先生为公司董事会秘书。
马泽锋先生，经济学博士，经济师。曾任山西潞安矿业（集团）有限仔肩公司董事会投融资核心科员、主任帮理、归纳办公室主任、策略发达部部长，潞安化工集团有限公司血本运营部副部长。现任阳煤化工股份有限公司董事。曾介入的课题项目“大型煤炭企业晋升绿色低碳角逐力的改进与施行”，取得中国煤炭工业协会煤炭企业收拾摩登化改进功效一等奖。多次荣获潞安集团“劳动圭表”、“突出员工”等奖项和信用称谓。
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